La agencia federal de investigación de Mumbai (Reuters) -India dijo el sábado que había despejado un caso penal contra el industrial Anil Ambani y su empresa Reliance Communications Ltd luego de una queja del bandada más noble de la India sobre supuesto fraude.
El Sotabanco Estatal de India alegó que Anil Ambani, el hermano beocio del multimillonario Mukesh Ambani, y Reliance Communications defraudó al bandada, causando 30 mil millones de rupias indias ($ 344 millones) de pérdidas.
La Oficina Central de Investigación de la India realizó operaciones de búsqueda en Mumbai en la casa de Anil Ambani y las oficinas de las comunicaciones de confianza ahora insolventes, dijo la agencia en un comunicado de prensa.
Un portavoz de Ambani le dijo a Reuters que las búsquedas en su residencia concluyeron esta tarde. “El Sr. Ambani niega fuertemente todas las acusaciones y cargos, y se defendió debidamente”, dijo el portavoz.
La agencia dijo que Anil Ambani y su compañía utilizaron y desviaron los fondos bancarios para fines distintos de lo pactado.
Una consulta de correo electrónico a SBI no fue respondida de inmediato.
El mes pasado, la Dirección de Cumplimiento de la India además buscó en 35 ubicaciones vinculadas a Reliance Group como parte de una investigación sobre supuesto lavado de hacienda y desvío de fondos públicos, dijo una fuente del gobierno a Reuters.
Reliance Group no respondió a una solicitud de comentarios en ese momento, pero una fuente del agrupación negó las acusaciones.
($ 1 = 87.3260 rupias indias)
(Reporte de Jayshree P Upadhyay. Estampación de Mark Potter)